تعریفی از مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ​

مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)شامل تحقیق، تحلیل، بازداری و جلوگیری از منابع مالی برای فعالیت‌هایی است که هدف آن رسیدن به اهداف سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیکی از طریق خشونت و تهدید خشونت علیه غیرنظامیان است. با ردیابی منبع وجوهی که فعالیت‌های تروریستی را پشتیبانی می‌کنند، نیروهای انتظامی ممکن است قادر به جلوگیری از وقوع برخی از این فعالیت‌ها باشند .نیروی انتظامی به جای تلاش برای گرفتن یک توطئه جنایی یا ارتکاب یک اقدام تروریستی از طریق دیگر ابزارهای نظارتی مانند نظارت، با کشف تراکنش های مالی مشکوک و ردیابی همه افراد و سازمان‌هایی که در آن معاملات شرکت دارند، مشکل را از طرف پول حل و فصل می‌کند. ​

CFT  شامل آموزش تکنیک‌های تحقیق مالی به نیروی انتظامی، آموزش دادستان‌ها برای بردن موارد پولشویی و آموزش نظارت مالی و مقامات نظارتی برای شناسایی فعالیت مشکوک می‌شود. تلاش‌های CFT ممکن است موسسات خیریه، موسسات بانکداری زیر زمینی و کسب و کارهای خدمات مالی ثبت‌شده در میان سایر نهادها را بررسی کند. ​

همچنین به عنوان مبارزه با فساد تروریسم نیز شناخته می‌شود.

مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) ​

افراد و سازمان‌هایی که تامین مالی تروریسم را تامین می‌کنند باید نحوه استفاده از پول را پنهان کنند و در آنجا از آن منشا بگیرند. این سرمایه‌ها ممکن است از منابع قانونی مانند سازمان‌های مشروع مذهبی یا فرهنگی یا از منابع غیر قانونی مانند قاچاق مواد مخدر و فساد دولتی حاصل شود .این سرمایه‌ها ممکن است از یک منبع غیرقانونی گرفته شوند اما به نظر می‌رسد از طریق پول شویی از یک منبع قانونی آمده‌اند .پولشویی و تامین مالی تروریسم اغلب با هم در ارتباط هستند. هنگامی که نیروی انتظامی قادر به شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی است، اغلب به طور همزمان از آن وجوهی که برای تامین مالی اقدامات تروریستی استفاده می‌شود، جلوگیری می‌کند .مبارزه با پولشویی، کلید CFT است .اندک پولی که برای تامین مالی تروریسم به کار می‌رود از موسسات خیریه دو منظوره نشات می‌گیرد، در حالی که بیشتر آن از نهادهای بانکداری زیر زمینی به نام حواله و همچنین پول شویی و پیک پول نقد می‌شود. ​

موسسات مالی نقش مهمی در مبارزه با تامین مالی تروریسم ایفا می‌کنند ​

زیرا تروریست‌ها اغلب به آن متکی هستند، به خصوص بانک‌ها برای انتقال پول. قوانینی که بانک‌ها نیاز دارند تا تلاش خود را بر روی مشتریان خود انجام دهند، هم جدید و هم موجود، و برای گزارش معاملات مشکوک مانند معاملات نقدی ارزش بالا به مقامات، می‌تواند به جلوگیری از تروریسم کمک کند. ​

یک دلیل دیگر برای CFT این است که استفاده از سیستم مالی توسط مجرمان درگیر در پولشویی و تامین مالی تروریسم تهدیدی برای ثبات سیستم مالی محسوب می‌شود .عموم ممکن است به یکپارچگی سیستم مالی اعتماد نداشته باشند اگر سیستم نتواند فعالیت‌های غیرقانونی را شناسایی کند. ​

واحدهای اطلاعات مالی (FIU) و اشتراک اطلاعات فرامرزی در میان ملل سهیم در CFT هستند. FIUs موسسات تخصصی دولتی هستند که گزارش‌های مربوط به تراکنش های مالی بالقوه مشکوک از افراد و موسسات را بررسی می‌کنند. سپس fius اطلاعات مربوط به تراکنش ها را در مورد تراکنش هایی که تحقیقات بیشتری را تضمین می‌کنند، ارایه می‌دهد.​

نیروی اقدام مالی متشکل از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (کمیسیون اروپا و شورای هم‌کاری خلیج)، برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از طریق ایجاد روندهای استاندارد برای توقف تهدید به سیستم مالی بین‌المللی کار می‌کند .وقتی تفاوت‌هایی در قوانین ضد پولشویی و CFT در میان کشورها وجود دارد، به ویژه زمانی که برخی کشورها کنترل‌های ضعیف تری نسبت به دیگر کشورها دارند، تروریست‌ها از سیستم‌های مالی این کشورها برای انتقال پنهانی پول سو استفاده می‌کنند .با ایجاد روندهای استاندارد برای بخش مالی، سیستم قضایی جنایی، و برخی مشاغل مشخص، تامین مالی تروریسم سخت‌تر می‌شود. FATF  همچنین اطلاعات مربوط به رونده‌ای پولشویی و تامین مالی تروریسم را جمع‌آوری و سهام کرده و از نزدیک با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل هم‌کاری می‌کند. ​

هر کسی که عمدا پول می‌دهد تا یک اقدام تروریستی انجام دهد، چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم، در تامین مالی تروریسم مقصر است. از آنجا که تروریست‌ها از روش‌های مختلف به نام typologies استفاده می‌کنند تا فعالیت‌های خود را تامین کنند و منابع مالی خود را بسته به اقتصاد محلی خود مخفی سازند، قانون گذاران بازار مالی و نیروی انتظامی باید از انواع مختلفی از تکنیک‌ها برای گرفتن این مجرمان استفاده کنند. ​

ریسک رقابت آزاد با ۱۰۰۰۰۰ دلار در نقد مجازی ​

مهارت‌های تجاری خود را در آزمون شبیه ساز سهام آزاد خود قرار دهید. با هزاران تاجر Investopedia کار کنید و راه خود را به بالا ببرید !پیش از شروع به خطر انداختن پول خود، تجارت را در محیط مجازی ارسال نکنید. استراتژی‌های تجاری را طوری تمرین کنید تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، این توانایی را داشته‌اید. ​

 

خدمات پرداخت ارزی آنلاین پی‌آسان بستری را ایجاد کرده تا استفاده از خدمات Google AdWords  به صورت اصولی و بدون پذیرش خطرات بالقوه تبلیغات در گوگل برای ایرانیان، در اختیار شما مشتریان عزیز قرار گیرد. برای دریافت خدمات اینجا کلیک کنید.

 

مطالب پیشنهادی: